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Per la gestione degli adempimenti connessi all'obbligo di tenuta dell'Archivio Unico Informatico, ovvero di quanto stabilito dai Decreti del Ministero dell'Economia del 3/2/2006 n° 141 e n° 143, unitamente ai provvedimenti UIC (Ufficio Italiano Cambi) del 24/2/2006 in materia di antiriciclaggio (dal 1/1/2008 l'Ufficio Italiano dei Cambi o UIC è stato soppresso e le sue funzioni sono ora esercitate dalla Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria o UIF).

Antiriciclaggio: AUI per professionisti e per operatori non finanziari (D.M. 141 e D.M. 143)

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