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Moduli Antiriciclaggio

Imposta ordine discendente

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Modulistica antiriciclaggio

La legge prevede diversi strumenti per garantire la liceità delle attività aziendali, degli enti pubblici e privati.

Nell’ottica dell’amministrazione trasparente, le società e gli enti, infatti, sono obbligati a compilare, e tenere a disposizione delle autorità, un registro antiriciclaggio con i dati dei professionisti e della clientela.

Secondo quanto disposto dalla direttiva, alcune categorie professionali e imprese sono obbligate a registrare i dati dei clienti e aggiornare costantemente i registri.

Tali documenti, insieme alla dichiarazione del cliente sulla conformità del rapporto lavorativo, vanno conservati per un periodo determinato dalla legge e messi a disposizione delle autorità giudiziarie ogni volta che vengono richiesti.

I documenti relativi alla normativa antiriciclaggio devono essere redatti in maniera corretta, secondo quanto previsto dalla legge e dal Consiglio Nazionale di categoria; non devono essere alterati e devono essere conservati in luogo sicuro e protetto.

Il catalogo Buffetti, nella sua sezione dedicata ai documenti prestampati per le imprese, offre un’ampia selezione di modelli per la compilazione dei moduli per antiriciclaggio, conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

I registri antiriciclaggio rientrano in quella categoria di documenti di estrema importanza e valore poiché contengono dati sensibili. Per questo motivo, vanno compilati a rigore di legge, con la consulenza di commercialisti esperti che ottempereranno alla costituzione dei suddetti, in osservanza a quanto prescritto dalla legge sull’informativa della privacy.

I moduli sono numerati progressivamente e vanno aggiornati in ordine cronologico per permettere una corretta ricostruzione della “storia” delle attività e dei rapporti di lavoro tra professionisti/imprese e clienti.

Per questo motivo, è importante utilizzare moduli di ottima qualità che garantiscano resistenza e un’ottima leggibilità nel tempo.

Sul catalogo trovate le diverse tipologie di moduli, adatti alle varie categorie e situazioni: la modulistica antiriciclaggio per la tracciabilità delle transazioni economiche e la compravendita degli immobili; la modulistica antiriciclaggio per i commercialisti e i moduli per il registro antiriciclaggio per gli avvocati, necessari per completare la documentazione per la liquidazione delle parcelle in casi determinati.

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